Кінцеві бенефіціарні власники: реєструємо по-новому

16 грудня 2023 року. Початок о 10:15

ONLINE

Лектор

Віталій Желінський, експерт у сфері державної реєстрації, кандидат юридичних наук

Програма

1. Кінцеві бенефіціарні власники:

• хто є кінцевим бенефіціарним власником;
• хто повинен розкрити інформацію про КБВ;
• що робити, якщо КБВ в юридичної особи відсутній;
• типи бенефіціарного володіння: прямий та непрямий вирішальний вплив;
• зазначення в ЄДР відомостей про осіб, які формально не відповідають статусу КБВ: чи можливо це;
• алгоритм дій заявника при зверненні до державного реєстратора;
• алгоритм дій державного реєстратора при проведенні реєстраційних дій щодо КБВ.

2. Особи, відповідальні за внесення відомостей про КБВ до ЄДР та структуру власності. Типи реєстраційних дій, при яких можливе внесення до ЄДР цих відомостей.
3. Алгоритм підготовки, форма та зміст структури власності.
4. Вимоги до документів, що подаються для державної реєстрації змін до відомостей про КБВ.
5. Невідповідність, розбіжності та недостовірність відомостей про КБВ чи структуру власності: порядок дій, і можливі наслідки.
6. Визнання структури власності непрозорою: порядок дій і можливі наслідки.
7. Використання державними реєстраторами інформації, отриманої в порядку взаємодії ЄДР та за результатами перевірки відомостей в інших інформаційних системах.
8. Аналіз підстав відмови в державній реєстрації.
9. Відповіді на запитання учасників семінару.

Учасники семінару отримають Сертифікат про підвищення професійного рівня та постійний доступ до відеозапису.

Зверніть увагу! Даний семінар входить до курсу «Новації та практичні питання щодо процедур вчинення нотаріальних та реєстраційних дій», який проводиться відповідно до Порядку підвищення кваліфікації, затвердженого Міністерством юстиції України.

Ви можете придбати одразу весь курс семінарів за вигідною ціною та отримати Свідоцтво про підвищення кваліфікації