Зміни в законодавстві щодо кінцевих бенефіціарних власників: практичний коментар

31 січня 2023 року 

Лектор

Віталій Желінський, експерт у сфері державної реєстрації, кандидат юридичних наук

Учасники семінару отримають Сертифікат про підвищення професійного рівня та постійний доступ до відеозапису.

ПРОГРАМА

1. Кінцеві бенефіціарні власники:

• хто є кінцевим бенефіціарним власником, алгоритм визначення міри впливу;
• хто повинен розкрити інформацію про КБВ;
• що робити, якщо КБВ у юридичної особи відсутній;
• типи бенефіціарного володіння: прямий та непрямий вирішальний вплив;
• випадки зазначення в ЄДР відомостей про осіб, які формально не відповідають статусу КБВ;

2. Алгоритм побудови схематичного зображення структури власності з урахуванням останніх змін в НПА.
3. Алгоритм дій заявника при зверненні до державного реєстратора.
4. Алгоритм дій державного реєстратора при проведенні реєстраційних дій щодо розкриття КБВ (верифікація даних про КБВ).
5. Законодавчо встановлені обмеження щодо реєстраційних дій, пов’язаних із внесенням відомостей про КБВ.
6. Відповідальність за порушення обов’язку та порядку розкриття інформації про кінцевого бенефіціарного власника.
7. Використання державними реєстраторами інформації, отриманої в порядку взаємодії ЄДР та за результатами перевірки відомостей в інших інформаційних системах.
8. Відповіді на запитання учасників семінару.