Зміни в законодавстві щодо кінцевих бенефіціарних власників: практичний коментар
Зміни в законодавстві щодо кінцевих бенефіціарних власників: практичний коментар
31 січня 2023 року
Лектор
Віталій Желінський, експерт у сфері державної реєстрації, кандидат юридичних наук
Учасники семінару отримають Сертифікат про підвищення професійного рівня та постійний доступ до відеозапису.
ПРОГРАМА
- Кінцеві бенефіціарні власники:
- хто є кінцевим бенефіціарним власником, алгоритм визначення міри впливу;
- хто повинен розкрити інформацію про КБВ;
- що робити, якщо КБВ у юридичної особи відсутній;
- типи бенефіціарного володіння: прямий та непрямий вирішальний вплив;
- випадки зазначення в ЄДР відомостей про осіб, які формально не відповідають статусу КБВ;
- Алгоритм побудови схематичного зображення структури власності з урахуванням останніх змін в НПА.
- Алгоритм дій заявника при зверненні до державного реєстратора.
- Алгоритм дій державного реєстратора при проведенні реєстраційних дій щодо розкриття КБВ (верифікація даних про КБВ).
- Законодавчо встановлені обмеження щодо реєстраційних дій, пов’язаних із внесенням відомостей про КБВ.
- Відповідальність за порушення обов’язку та порядку розкриття інформації про кінцевого бенефіціарного власника.
- Використання державними реєстраторами інформації, отриманої в порядку взаємодії ЄДР та за результатами перевірки відомостей в інших інформаційних системах.
- Відповіді на запитання учасників семінару.
-
Зміни в законодавстві щодо кінцевих бенефіціарних власників: практичний коментар
Віталій Желінський
Лектор
Курси, які також можуть вам сподобатися
Модуль 2. Законодавство України про нотаріат. Спадкове, сімейне та земельне право
21,23,25,28,31.01.2025