Вхід/Реєстрація

Зміни в законодавстві щодо кінцевих бенефіціарних власників: практичний коментар

Цей вміст захищений. Будь ласка, увійдіть у свій профіль та зареєструйтесь на курс для перегляду цього вмісту!

38 Comments

  1. Добрий день!
    1) По структурі власності: Українське ТОВ, засновником якого є дочірнє підприємство іноземного акціонерного товариства. КБВ – відсутній. Подаємо до структури витяг і по дочірньому підприємству і по іноземному акціонерному товариству?
    2) Чи може бути ФОПом іноземець без посвідки та дозволу на працю? По реєстрації зрозуміло, що переклад паспорта, якщо він же і є заявником і заява форма-1. Але чи правильно це?
    3)Зменшення СК ТОВ/ТДВ. Перед реєстрацією чекаємо мінімум 30 днів з моменту прийняття рішення? (вимога щодо повідомлення кредиторів і 30 днів, які надаються їм на відповідь)
    4) Статут ТОВ/ТДВ: дотримано вимоги щодо 4 обов’язкових питань згідно профільного закону. Як щодо вимог Господарського кодексу? Наприклад, в частині зазначення мети та предмету діяльності? Зазначено “якщо інше не передбачено законом”, можна ж трактувати і так, що одне другому не суперечить і вимагаємо і одне, і інше.
    5) У протоколі/рішені обов’язково уповноважуємо на реєстрацію змін? Чи якщо заявник керівник – можна опустити?
    6)Чи обов’язково на новій редакції статуту має бути зазначено «нова редакція»?

    Дуже чекаємо семінар по АТ та кооперативах! Дякую!

    1. Доброго дня!
      1. Щодо українських юридичних осіб ніяких документів подавати не потрібно. Щодо іноземних – так.
      2. Державний реєстратор ці речі не перевіряє. Але РНОКПП у нього має бути.
      3. Таких вимог у законі немає.
      4. Керуємось виключно профільним законом. Крім того, стаття 82 ГК, яка містила описані Вами вимоги, уже виключена.
      5. Можемо упускати, оскільки законом прямо визначено, хто є заявником.
      6. Прямої вказівки немає, лише те, що подається нова редакція статуту. Тобто, зі статуту має вбачатися, що це нова редакція.

    1. Згідно Постанови КМУ № 367 від 29.03.2019 року реєстраційні дії на підставі документів, що подані в паперовій формі, проводяться виключно щодо модельного статуту в редакції “за замовчуванням”.

  3. Доброго дня! Підскажіть, будь ласка,чи може вимога нотаріального посвідчення правочинів щодо відчуження частки учасника бути посвідчена по довіреності та подаватися на реєстрацію представником за довіреністю?

  4. Доброго ранку. Прошу конкретно пояснити, як розуміти абзац Закону в новій редакції: подається копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство) особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (нотаріально засвідчена або засвідчена кваліфікованим електронним підписом особи, уповноваженої на подання документів для державної якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для громадян України).
    Що подаємо по КБВ громадян України? Що подаємо по КБВ нерезидентів ? Що для громадян у яких старий паспорт книжечкою? Що для громадян, у яких новий паспорт ІD?
    Для КБВ – громадян України, у яких новий паспорт ID, залишається опція що паспортні дані та номер запису в Демографічному реєстрі вносимо в заяву про реєстрацію Форма 2 і можемо ніяку копію паспорту не подавати? Дякую.

    1. Доброго дня!
      1. Щодо іноземців та громадян України з паспортом у формі книжечки – нот. засвідчена копія.
      2. Щодо громадян України, у яких є УНЗР – нічого не подаємо, а у формі на стор.2 заповнюємо реквізити закордонного біометричного паспорта та УНЗР.

  5. Доброго дня!)
    Наказ Міністерства юстиції україни №3642/5 від 30.08.2022 є чинним .

    Питання: чи має право державний реєстратор проводити реєстраційні дії по окупованій території (що визначена наказаом), зокрема процедуру спрощеної ліквідації юридичної особи (перша стадія внесена суб”ктом державної реєстрації реєстрації в іншій області, яка на даний час визначена наказом як така, в межах якої реєстраційні дії проводити можна). Буду деже вдячна за відповідь.

    1. Порядком державної реєстрації визначено, що державна реєстрація припинення юридичної особи шляхом її ліквідації за спрощеною процедурою проводиться державним реєстратором суб’єкта державної реєстрації, уповноваженого на зберігання реєстраційної справи такої юридичної особи в паперовій формі, або у разі звернення будь-якої особи – державним реєстратором іншого суб’єкта державної реєстрації, який має повноваження на проведення реєстраційних дій щодо такої юридичної особи.
      Враховуючи те, що згідно Наказу МЮ № 3359/5 ми маємо право проводити реєстраційні дії по багатьох іших областях – то Вам потрібно звернення заінтересованої особи і все:)

  6. Доброго дня.
    1. При реєстраційній дії зміна складу учасників по акту ч.5 ст. 17 хто підписує структуру? яка інформація у структурі (зі старими даними)?
    2. При наявності серед учасників ТОВ іноземної юридичної особи – фонду, згідно інознеемного законодавства в них відсутні учасники. Який документ іноземний фонд має подати для встановлення КБВ?
    3. Чи потрібно і які перевірки доскановувати в реєстр і коли? Куди дівати скани перевірок в пошукових базах МВС /санкцій/ податкової тощо?

    1. Доброго дня!
      1. Структуру підписує керівник. Досить дискусійне питання щодо необхідності її подання взагалі під таку реєстраційну дію. Чекаємо відповідного листа МЮ.
      2. Будь-який офіційний документ, з якого буде видно, що КБВ немає. Залежно, яка держава реєстрації фонду.
      3. Закон вимоги не містить, але я рекомендую хоча б роздрукувати в реєстраційну справу.

  8. Чи можна зараз проводи якісь реєстрацій дії (зміна КВЕД, директора) щодо юридичної особи, яка ще не подавала взагалі структуру власності і зараз також не подає в пакеті документів на реєстрацію змін структуру та паспорти КБВ? Вони хочуть дочекатися закінчення військового стану і затвердження методології по структурі, а по діючому зараз наказу Мінфіну про форму структури не хочуть подавати. Дякую!

  10. Доброго ранку! ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО хоче подати КБВ, в реєстрі ЄДР відомості про учасника (засновника) відрізняються від поданних документів, в частині місце реєстрації, відсутня дата народження, серія та номер паспорту. Питання: чи потрібно ще брати рішення про зміни щодо відомостей про учасника (засновника)?
    а також, чи потрібно з вкладки “засновники” вилучити КБВ, які були внесенні раніше?

  11. Добрий день, у мене питання наступне. У пункті 9 Положення про форму та зміст структури власності зазначено: у разі здійснення непрямого вирішального впливу зазначається ХАРАКТЕР бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу). Яким чином він визначається? І де цей характер зазначають? Дякую.

  12. Прошу пояснити технічний порядок дій особи, уповноваженої на подання документів для державної реєстрації, і технічний порядок дій безпосередньо реєстратора при виконання норми Закону про можливість подання копії паспорту КБВ, засвідченої кваліфікованим електронним підписом. Дякую!

  13. А як же в структурі вказати інформацію про всіх фіз. осіб акціонерів іноземного Акціонерного товариства, якції якого торгуються на біржі і кожен день склад акціонерів і відсотки можуть мінятися, дякую!

  14. Доброго дня, а якщо учасник КІФ як показувати відсотки в структурі, якщо акції знаходяться частково на рахунках депозитарія а частина викуплена акціонерами. Чи відображати їх відсотки в реєстрі чи просто писати фразу згідно реєстру акціонерів? Чи все ж таки кожного разу після купівлі акцій оновлювати інформацію в реєстрі ?

  15. Як технічно вносити в Реєстр якщо особа одночасно має і прямий і непрямий вплив? Двічі з різними впливами “прямий”/”непрямий”? І чи двічі заповняти сторінку 2 паперової форми заяви?

  16. Якщо копія паспорту КБВ була нотаріально засвідчена давно, вже рік пройшов. Але зараз засвідчили нотаріально копію з копію. Я для копії з копії 90 днів не пройшло. Чи можна подати таку копію з копії ?

  17. Що робити тим, що в Законі залишили обов’язковість подання структури власності при подачі на реєстрацію документів покупцем або спадкоємцем частки в ТОВ по ч. 5 ст. 17 Закону?

  19. Чи можна проводи реєстрацій дії (зміна КВЕД, директора) щодо юридичної особи, яка ще не разу не подавала структуру власності і зараз також не хоче подавати? Хоче дочекатися закінчення військового стану і затвердження методології по структурі, а по діючому зараз наказу про форму структури не хоче подавати. Дякую!

  20. Або юридична особа має звертатись до тер.управління юстиції з цим судовим рішенням? (перша стадія внесена у 2020 році на підставі постанови суду від 2011 рроку в іншій області, на якій згідно наказу ведуться бойові дії).

    Чи може суб’єкт реєстрації не на окупованій території завершити спрощену ліквідацію юридичної оосби на підставі звернення?

  21. Добрий день, в ТОВ засновником є юридична особа —нерезидент, в якій засновниками є 4 фізичні особи—нерезиденти та одна юридична особа—нерезидент Приватне АТ Квебеку. Компанія Квебеку, згідно поданих документів, є акціонерним тов, акції якого перебувають у вільному обігу на міжнародній біржі і встановити фізичних осіб неможливо. Також в Компанії з Квебеку, згідно витягу, є виконавчий директор, жодні відомості про розмір його впливу відсутній. Як при наявних умовах встановити наявність чи відсутність кбв?

  22. Віталій Миколайович, хотів почути Вашу думку з наступного питання, так після внесення ЗМІН в {Абзац перший частини дев’ятої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2255-IX від 12.05.2022} з ч. 9 ст. 6 Закону було виключенно (в абзаці першому частини дев’ятої слова “або засновником (учасником) якого він є” виключити); питання: чи може державний реєстратор, який перебуває у трудових відносинах з органам місцевого самоврядування проводити реєстраційні дії по комунальних підприємствах, комунальних організаціях (установах, закладах), комунальних некомерційних підприємствах засновником яких є той же самий органам місцевого самоврядування?

  23. щодо моєї практики перевірок по КБВ: перевіряю все, долучаю лише витяги, формування яких передбачене відповідним реєстрами, тобто ДРАЦС та божники, всі інші (пошукові сервіси МВС) перевіряю, але скрішоти не роздруковую і не долучаю до реєстраційної справи)

  24. Доброго дня!!!!😊 Питання по вчорашній темі 😊
    Купівля-продаж частки і зразу після того хотять внести рішення про припинення шляхом приєднання. Чекають два місяці. Питання: що робити з беном, який змінився у зв’язку з продажем частки? Протягом місяця мають зареєструвати зміну чи в процедурі припинення (приєднання) не треба?

  26. Чи можна вступати в ОК ЖБК з внеском у вигляді зем ділянки? Як це оформити та зареєструвати? Чи може член ОК ЖБК вийти з нього? Як це оформити та зареєструвати?

Залишити коментар