• Здійснення нотаріусом обов'язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу
Цей вміст захищений. Будь ласка, login та зареєструйтесь на курс для перегляду цього вмісту!

2 Comments

  1. Добрий день!
    Здійснюючи нотаріусом як СПФМ відповідно до завдань та обов’язків первинний фінансовий моніторинг, є обовязковим документувати вжиті заходи перевірки та зберігати їх ?

    1. Привіт!
      Так, відповідно до пункту 17 частини другої статті 8 Базового Закону, всі суб’єкти первинного фінансового моніторингу зобов’язані документувати всі заходи, які вживаються ними на виконання вимог Закону.

Залишити коментар